Jueves, 05 de Diciembre 2024
El empresario y sus dos hijos sumaron nuevas imputaciones por quiebra fraudulenta y lavado de activos en una audiencia que fue encabezada por el fiscal Miguel Moreno
El financista Luis Herrera y sus dos hijos Diego e Ignacio fueron nuevamente imputados por el fiscal provincial Miguel Moreno por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y quiebra fraudulenta. En la audiencia que se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal ante la jueza Paula Álvarez se explicó que giraron dinero de forma secreta a sociedades radicadas en Florida, Houston, Texas y paraísos fiscales por al menos 5 millones de dólares, por lo que lograron ocultarlos de su patrimonio a la hora de presentarse en convocatoria de acreedores.
Según la nueva información que ventiló el fiscal a cargo de la unidad de Delitos Económicos Complejos, Herrera hizo en 2020 varias transferencias de su cuenta en el Morgan Stanley a administradoras de fondos financieros y sociedades comerciales (muchas con objeto comercial desconocido) radicados en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes en montos que iban de los 150 mil dólares a los 500 mil dólares, redondeando los 5 millones de dólares para el momento en que entró en default (septiembre 2021), cuando cortó los envíos.
«Estás cuentas que tenía en el exterior no fueron informadas en el concurso de acreedores y tampoco explicó la salida de esos fondos de su patrimonio», resaltó Moreno, que agregó que esas transferencias fueron realizadas para ocultar ese dinero a sus acreedores.
Para el fiscal, Herrera “le mintió al juez del concurso y a la sindicatura”. La familia Herrera ya estaba imputada por estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. Tras fracasar dos veces en su intento por convocarse (sin nunca haber declarado esas cuentas y asegurando estar sin liquidez), la Justicia civil le declaró la quiebra, proceso aún en curso.
Moreno también los imputó por desobediencia fiscal, ya que este año Herrera le giró al exterior desde una cuenta que no tenía declarada a su abogado Diego Luengo unos 6 mil dólares, cuando la propia Justicia se lo había prohibido.
¿Qué destino tuvo el dinero girado al exterior? Fiscalía encontró que algunos fondos se usaron para comprar propiedades en Florida y hasta propiedades en el complejo Costa Esmeralda en Pinamar, pero no se conoce el destino final del grueso de los fondos que fueron transferidos a las financieras extranjeras al vaciar su cuenta en el Morgan Stanley.
Otra de las maniobras detectadas por el equipo de Moreno, en colaboración con los abogados querellantes, fue transferir en 2020 unos 970 mil dólares de su cuenta a una cuenta del mercado de futuros Matba Rofex cuando él era tesorero sin saberse el destino final para, según el fiscal, ocultar su patrimonio.
Durante la audiencia imputativa se difundieron conversaciones de WhatsApp entre los hijos de Herrera en la que mostraban una total falta de empatía con los clientes que les reclamaban y mientras que aseguraban no tener fondos para afrontar sus compromisos seguían realizando operaciones financieras redituables para ellos.
«Hubo un plan criminal de estafa porque el dinero que recibían no iba a las inversiones que les decían a sus clientes. Hacia 2017 empezó el esquema Ponzi desviando algunas inversiones y para 2020 ya no se hacían inversiones«, dijo el fiscal, quien le pidió a la jueza que Herrera y sus hijos queden en prisión preventiva por dos años.
Luego de las imputaciones de Fiscalía, fue el turno de las querellas, cuyos abogados participaron activamente de las investigaciones. Se dispuso finalmente que mañana viernes sea el turno de la defensa y la resolución de la jueza.