Martes, 01 Octubre 2024
El organismo cuestionó que la modelo no aportó elementos que prueben de dónde obtuvo el dinero. Reclama que debe esclarecerse si las actividades de acompañante de viajes ocurrieron y cuál fue el modo de pago.
Apelaron el blanqueo de los casi US$600 mil que la Justicia le otorgó a Sofía Clerici.
La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que le permitió a Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales.
La modelo había reclamado a la Justicia que le devolviera los casi US$600 mil que tiene incautados por la causa que la investiga por enriquecimiento ilícito y argumentó que requiere los fondos para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales.
Tras ello, elevó el pedido al Juzgado Federal de Lomas de Zamora y en el escrito argumentó que el blanqueamiento ofrecido por el gobierno de Javier Milei tiene fecha de vencimiento, y por tal motivo necesitaba una autorización especial.
Es por eso que hace apenas unos días, el juez Ernesto Kreplak la autorizó a que pudiera transferir los US$569.911 a la cuenta destinada al blanqueo de capitales, pero inmovilizando la totalidad del dinero hasta tanto se resuelva su situación procesal.
Sofía Clerici se encuentra siendo investigada tras el escándalo con Martín Insaurralde
Sin embargo, en las últimas horas el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, apeló esta resolución. Si bien la modelo explicó que el dinero lo adquirió como su actividad de acompañante de viajes, desde la Unidad Financiera sostienen que no aportó los elementos probatorios que confirmen estos dichos.
La estrategia de la expareja de Martín Insaurralde es plantear que como su trabajo no está regulado, el dinero que ganó no está justificado. De esta manera, exigió que le liberen los fondos para entrar al blanqueo de capitales, donde no se consulta el origen de los mismos.
El pedido de Clérici fue rechazado tanto por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, que investigan la causa, como por la querella. Ambas partes pidieron que se rechace la solicitud, pero la decisión quedó en manos del juez Kreplak.
La presentación del Director de Litigios Penales de UIF, Mariano Abel Ezeyza, señala que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en realidad. Asimismo, reclama que de mínima debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios.
Ahora, la resolución del planteo queda a disposición de la Sala III Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si convalidan o no la decisión adoptada por el juez Kreplak.
La declaración de Sofía Clérici en la causa
En julio de este año, Sofía Clérici declaró por primera vez en la causa conocida como “Yategate” en la que es investigada por enriquecimiento ilícito junto al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y a la expareja de él, la conductora Jésica Cirio.
La modelo que viajó a Marbella con Insaurralde y desató un verdadero escándalo a pocas semanas de las elecciones PASO que se realizaron en 2023, pidió ser sobreseída en la declaración escrita que presentó el 29 de mayo pasado. En ese contexto, aseguró que trabaja como “acompañante de viajes” y denunció “haber sido cosificada como mujer”.
El lujoso viaje de Insaurralde y Clerici que destapó el escándalo.
Según pudo saberse, Clerici comenzó el escrito fundamentando su pedido de sobreseimiento y lo relacionó con su trabajo. Allí aseguró que la participación que se le atribuye en su viaje a Marbella con el exintendente de Lomas de Zamora “no constituye delito alguno”.
“Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, explicó.
En ese sentido, remarcó que su actividad como “modelo y acompañante de viaje” en las vacaciones que pasó con Insaurralde en las paradisíacas playas de Marbella “no crearon ningún riesgo jurídico desaprobado”.
Fue entonces que se animó a citar un marco legal sobre la prostitución, el cual le atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para justificar los regalos y pagos que admitió recibir por parte del exjefe comunal.
Si bien la modelo aclaró que sus actividades de acompañante de viaje “no guardan relación con la prostitución”, se encargó de remarcar en el escrito que comparten “un vacío en el encuadre impositivo”.
“Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”, explicó sobre algunos de los productos de lujo que ostentaba en sus redes.